多地嚴打虛擬貨幣交易 有業(yè)內(nèi)人士稱“94政策”又來了

    繼11月21日和11月22日深圳和上海相關(guān)部門加強對虛擬貨幣的監(jiān)管力度后，北京也開始打擊虛擬貨幣交易。

    根據(jù)全國互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作部署，北京市地方金融監(jiān)管局、人行營業(yè)管理部對虛擬貨幣交易等非法金融活動堅持“露頭就打”原則，持續(xù)保持監(jiān)管高壓態(tài)勢，同中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會、國家互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)急中心對轄內(nèi)虛擬貨幣交易場所等組織全面摸排，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按照《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》等相關(guān)規(guī)定嚴肅處置。

    據(jù)《證券時報》報道，北京警方近日一舉破獲非法數(shù)字貨幣交易所BISS的詐騙案，抓捕犯罪嫌疑人數(shù)十人。對此，有也業(yè)內(nèi)人士對《深網(wǎng)》表示，BISS的投資者不僅可以交易虛擬貨幣，還能一鍵買美股，這繞開了外匯管制。

    對于多地嚴打虛擬貨幣交易，有業(yè)內(nèi)人士對《深網(wǎng)》表示，10月24日官方將區(qū)塊鏈定性為“自主創(chuàng)新的重要突破口”后，一些虛擬貨幣交易所開始打著“區(qū)塊鏈”名義卷土重來。但2017年9月4日，相關(guān)監(jiān)管部門就對ICO和虛擬貨幣定調(diào)了。這次深圳、上海、北京三地加強對虛擬貨幣的監(jiān)管，“94政策”對ICO和幣圈的影響或許又來了。

    2017年9月4日，互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室就印發(fā)《關(guān)于對代幣發(fā)行融資開展清理整頓工作的通知》，全面停止新發(fā)生代幣發(fā)行融資活動。對此，國一些虛擬貨幣的交易轉(zhuǎn)向場外交易或者暗網(wǎng)交易，同時一些虛擬貨幣交易所或者倒閉，但第一梯隊的交易所開始把注冊地改在國外，例如馬耳他、百慕大等。

    有業(yè)內(nèi)人士透露，現(xiàn)在市面上存在虛擬貨幣交易所就有上千家，排名機構(gòu)“非小號”上的交易所就有377家。

    有權(quán)威數(shù)據(jù)顯示，2019年以來，全國共關(guān)閉境內(nèi)新發(fā)現(xiàn)的虛擬貨幣交易平臺6家，分7批技術(shù)處置了境外虛擬貨幣交易平臺203家；通過兩家大的非銀行支付機構(gòu)，關(guān)閉支付賬戶將近萬個；微信平臺方面，關(guān)閉宣傳營銷小程序和公眾號接近300個。