嚴(yán)打虛假、欺騙性外匯交易 外匯局公布十起逃匯案

    逃匯行為擾亂外匯市場(chǎng)健康良性秩序。對(duì)此，監(jiān)管以“零容忍”態(tài)度，持續(xù)加大懲戒力度。

    10月11日，國(guó)家外匯管理局公開(kāi)通報(bào)10起企業(yè)及個(gè)人逃匯案例，對(duì)于外匯違規(guī)行為再亮“紅牌”。

    記者梳理發(fā)現(xiàn)，本次通報(bào)的10起案例均為違規(guī)辦理跨境資金流出業(yè)務(wù)案例。其中，8起企業(yè)違規(guī)案例涉及虛構(gòu)貿(mào)易背景、付匯無(wú)實(shí)際進(jìn)口等典型違規(guī)行為，個(gè)案最高罰款金額960.2萬(wàn)元人民幣；2起個(gè)人違規(guī)案例分別為分拆逃匯和違規(guī)刷卡逃匯，個(gè)人最高罰款172.78萬(wàn)元人民幣。

    比如，2019年9月至2020年1月，徐州鴻點(diǎn)電子科技有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景，對(duì)外付匯2734.9萬(wàn)美元。該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處罰款960.2萬(wàn)元人民幣。

    又如，2020年3月至4月，邵陽(yáng)市信成醫(yī)療科技發(fā)展有限公司利用32名境內(nèi)個(gè)人的個(gè)人年度購(gòu)匯額度，違規(guī)以分拆購(gòu)付匯形式向境外轉(zhuǎn)移資金158.25萬(wàn)美元。該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第二十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處罰款53.64萬(wàn)元人民幣。

    加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管、嚴(yán)厲打擊虛假、欺騙性外匯交易，是維護(hù)外匯市場(chǎng)健康良性秩序的重要內(nèi)涵。

    近年來(lái)，外匯局持續(xù)加大警示教育力度，常態(tài)化開(kāi)展違規(guī)案例通報(bào)工作。“在9月末已公開(kāi)通報(bào)一批銀行未盡職展業(yè)審核案例的基礎(chǔ)上，此次再次通報(bào)10起企業(yè)和個(gè)人虛假、欺騙性外匯交易案例，旨在引導(dǎo)企業(yè)和個(gè)人通過(guò)依法合規(guī)渠道辦理外匯業(yè)務(wù)，提升市場(chǎng)主體的合規(guī)用匯意識(shí)，共同營(yíng)造良好的社會(huì)氛圍和市場(chǎng)環(huán)境。”外匯局相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示。

    該負(fù)責(zé)人稱(chēng)，為推動(dòng)外匯管理領(lǐng)域持續(xù)深化改革，防范跨境資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，外匯局在提升跨境貿(mào)易和投融資便利化水平的同時(shí)，始終保持對(duì)虛假、欺騙性交易的高壓打擊態(tài)勢(shì)，持續(xù)加大對(duì)虛假貿(mào)易收付和投融資檢查力度，維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全。

    著眼于下一步，該負(fù)責(zé)人表示，外匯局將嚴(yán)厲打擊虛假、欺騙性外匯交易，加強(qiáng)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)分析，緊盯重點(diǎn)渠道和重要主體，有針對(duì)性加強(qiáng)檢查力度，從嚴(yán)從快開(kāi)展查處。

    同時(shí)，將加強(qiáng)對(duì)企業(yè)、個(gè)人外匯違規(guī)案件的延伸檢查，嚴(yán)肅懲處為虛假、欺騙性外匯交易提供跨境結(jié)算服務(wù)的銀行和支付機(jī)構(gòu)等主體，督促金融機(jī)構(gòu)進(jìn)一步履行展業(yè)職責(zé)，嚴(yán)把審核關(guān)。

    在防范風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，外匯局還將加大政策宣傳力度，及時(shí)向企業(yè)和個(gè)人傳遞外匯便利化政策，幫助企業(yè)、個(gè)人紓解用匯困難，保障外匯市場(chǎng)有序穩(wěn)健運(yùn)行。