農(nóng)行上海松江佘山支行成功堵截一起涉詐人員開卡事件

　　農(nóng)村金融時(shí)報(bào)-農(nóng)金網(wǎng)上海訊(通訊員何東)自2020年10月公安部開展“斷卡行動(dòng)”以來，農(nóng)行上海松江支行認(rèn)真貫徹執(zhí)行打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的決心，通過建立長效機(jī)制、落實(shí)日常管理措施、加強(qiáng)警銀聯(lián)動(dòng)方式，堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的高發(fā)勢頭，切實(shí)維護(hù)好國家安全和人民群眾的根本利益。11月24日，轄內(nèi)佘山支行成功堵截一起涉詐人員開卡的事件。

　　11月24日10:15左右，客戶單某至佘山支行辦理開卡業(yè)務(wù)，辦理過程中，大堂經(jīng)理黃冬萍按流程詢問客戶工作單位、住址、收入來源等信息，告知客戶簽署五部委通告，同時(shí)向客戶進(jìn)行宣教，銀行卡要本人使用等。但在超柜上辦理開卡時(shí)，系統(tǒng)提示異常，黃冬萍憑借多年大堂工作經(jīng)驗(yàn)，判斷該客戶可能涉詐。于是將情況報(bào)告內(nèi)勤行長張國平，內(nèi)勤行長立即查詢公安下發(fā)的“兩卡”清單比對，發(fā)現(xiàn)客戶單某確為名單內(nèi)客戶，且其名下賬戶已有多條凍結(jié)記錄，立即報(bào)警處理。隨后民警第一時(shí)間趕來，經(jīng)初步了解，客戶在異地辦卡給別人使用，涉嫌買賣銀行卡，民警將客戶帶至派出所做進(jìn)一步的調(diào)查。