廣平聯(lián)社 四個(gè)加強(qiáng)助力反洗錢工作

    農(nóng)村金融時(shí)報(bào)-農(nóng)金網(wǎng)河北訊（通訊員韓嘉強(qiáng)）面對(duì)日趨嚴(yán)峻的反洗錢工作形式，為提高社會(huì)公眾防范洗錢意識(shí)，積極相應(yīng)政策號(hào)召，河北廣平聯(lián)社通過組織領(lǐng)導(dǎo)、培訓(xùn)學(xué)習(xí)、督導(dǎo)檢查、宣傳引導(dǎo)等措施，使社會(huì)公眾廣泛了解反洗錢知識(shí)，夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ)，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康發(fā)展。

    加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

    廣平聯(lián)社成立以理事長(zhǎng)為組長(zhǎng)的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在聯(lián)社機(jī)關(guān)計(jì)劃財(cái)務(wù)部，具體負(fù)責(zé)反洗錢工作的開展落實(shí)，同時(shí)制定《反洗錢工作責(zé)任追究管理辦法》《重大洗錢風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)急計(jì)劃》等一系列反洗錢內(nèi)控制度，形成反洗錢工作上下同心、齊抓共管的工作氛圍，全力推進(jìn)反洗錢工作有序開展。

    加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)

    廣平聯(lián)社舉辦反洗錢專題培訓(xùn)會(huì)議，組織各層級(jí)、各崗位員工參與學(xué)習(xí)，以學(xué)習(xí)、討論、經(jīng)驗(yàn)分享相結(jié)合的形式，增強(qiáng)全行員工的反洗錢責(zé)任意識(shí)。

    該聯(lián)社制作反洗錢相關(guān)的PPT學(xué)習(xí)課件，要求各網(wǎng)點(diǎn)利用晨訓(xùn)、夕會(huì)的時(shí)機(jī)，組織員工集中觀看學(xué)習(xí)，鞏固學(xué)習(xí)柜面業(yè)務(wù)知識(shí)、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)以及反洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范措施、反洗錢法律法規(guī)等方面知識(shí)，進(jìn)一步提高各崗位員工業(yè)務(wù)能力。

    該聯(lián)社還舉辦反洗錢知識(shí)競(jìng)賽，全轄結(jié)組參賽，并對(duì)獲獎(jiǎng)團(tuán)體和優(yōu)秀個(gè)人進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)，有效的帶動(dòng)起全轄員工主動(dòng)參與反洗錢學(xué)習(xí)的熱情。

    加強(qiáng)督導(dǎo)檢查

    廣平聯(lián)社制定針對(duì)反洗錢工作的督導(dǎo)檢查工作方案，增加有針對(duì)性的日常檢查、專項(xiàng)檢查、非現(xiàn)場(chǎng)檢查等檢查工作頻次，細(xì)化檢查舉措、擴(kuò)大檢查范圍，確保督導(dǎo)檢查覆蓋到各網(wǎng)點(diǎn)、各崗位和各項(xiàng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。同時(shí)對(duì)柜面業(yè)務(wù)進(jìn)行系統(tǒng)、全面的檢查監(jiān)督，筑牢業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控防線。

    截至6月20日，全轄共開展檢查60余次，發(fā)現(xiàn)問題25個(gè)，整改問題25個(gè)。

    加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)

    廣平聯(lián)社在全轄營業(yè)廳醒目位置張貼反洗錢宣傳海報(bào)，擺放反洗錢相關(guān)宣傳折頁和資料，電子顯示屏播放反洗錢相關(guān)宣傳短片，大堂經(jīng)理利用客戶排隊(duì)等候辦理業(yè)務(wù)的間隙，向客戶發(fā)放宣傳折頁，宣講反洗錢知識(shí)。

    該聯(lián)社面向社會(huì)公眾積極開展宣傳活動(dòng)，深入農(nóng)村大集、校園、企業(yè)、社區(qū)等開展宣講活動(dòng)，通過發(fā)放宣傳單、設(shè)立咨詢臺(tái)、現(xiàn)場(chǎng)講解洗錢犯罪案例等方式，向社會(huì)公眾普及各類反洗錢知識(shí)。截至6月20日，全轄累計(jì)舉辦各類宣傳活動(dòng)10余次，參與員工300余人次，懸掛橫幅36個(gè)，發(fā)放宣傳資料3000余份，接受群眾咨詢3000余人次。

    該聯(lián)社還利用微信公眾號(hào)、抖音平合等渠道開展宣傳，精心制作圖文并茂的反洗錢知識(shí)微信專刊和短視頻，組織全轄員工積極轉(zhuǎn)發(fā)，擴(kuò)大宣傳影響力。

    責(zé)任編輯：郝飛