湘潭農(nóng)商銀行 恪守職責(zé) 齊心反詐

    農(nóng)村金融時(shí)報(bào)-農(nóng)金網(wǎng)湖南訊（記者 李美麗 通訊員 洪麗華 張?chǎng)危?月5日，湘潭農(nóng)商銀行三橋支行收到一封來(lái)自湘潭市公安局雨湖分局的感謝信，對(duì)該支行工作人員成功攔截“異常取現(xiàn)”表達(dá)由衷感謝。

湘潭市公安局雨湖分局感謝信 湘潭農(nóng)商銀行供圖

    1月6日中午，一位客戶來(lái)到湘潭農(nóng)商銀行三橋支行柜臺(tái)辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)。經(jīng)辦柜員從銀行卡流水中發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)，隨后立即詢問(wèn)客戶，客戶的回答閃爍其詞，表示該筆款項(xiàng)是為侄女歸還借款。柜員請(qǐng)求客戶出示與其侄女的微信聊天記錄，客戶表示拒絕，并偷偷打電話給匯款對(duì)手。

    期間，客戶神情非常緊張，引起柜員警惕，再次要求查看聊天記錄，經(jīng)過(guò)一番周旋，工作人員在該客戶手機(jī)上發(fā)現(xiàn)一個(gè)高達(dá)2000人的“國(guó)家鄉(xiāng)村振興”群，群內(nèi)有“老師”教授客戶如何面對(duì)銀行人，及如何順利拿到扶貧款的聊天記錄。該支行工作人員迅速啟動(dòng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序，凍結(jié)該筆資金，立即報(bào)警并聯(lián)系湘潭市雨湖區(qū)反詐中心說(shuō)明情況。

    湘潭農(nóng)商銀行三橋支行工作人員認(rèn)真仔細(xì)、見(jiàn)疑不放，獲得湘潭市公安局雨湖分局大力肯定。下一步，湘潭農(nóng)商銀行將繼續(xù)加強(qiáng)員工反詐培訓(xùn)，不斷提升風(fēng)險(xiǎn)防控水平，與警方攜手，共同構(gòu)建安全、穩(wěn)定的金融環(huán)境，為群眾資金安全保駕護(hù)航。

（編輯 曹沛原）