泰興農商銀行 反詐工作顯成效

    農村金融時報-農金網江蘇訊（記者 李美麗 通訊員 張函）日前，泰興農商銀行收到一封來自泰興市公安局反詐中心的感謝信，信中對該行孔橋支行、開發(fā)區(qū)支行工作人員近期在識別臨柜客戶取現異常，并成功攔截涉詐資金的做法表示高度認可。

    2025年1月13日、2月5日，泰興農商銀行孔橋支行、開發(fā)區(qū)支行工作人員發(fā)現客戶取現業(yè)務存在風險異常，立即對賬戶進行管控并上報反詐中心，為受害人挽回損失共計193771.13元。

    近年來，泰興農商銀行積極踐行金融工作政治性、人民性，倡導金融向善、服務為民，在高質量發(fā)展過程中積極融入社會治理，勇于擔當社會責任并獲得良好口碑。

    該行定期組織開展個人涉案賬戶排查治理培訓，通過理論學習、案例研討等方式不斷提高柜面服務人員對電信詐騙的風險識別能力和應對能力，從而更及時準確識別潛在金融風險和犯罪行為，為維護金融秩序和守護人民群眾“錢袋子”提供有力保障。

    該行以寓教于樂，采用“線上+線下”方式進行反詐知識宣傳：線下通過網點顯示屏滾動播放反電信網絡詐騙宣傳標語、宣傳視頻等，營造反詐宣傳氛圍；為擴大宣傳陣地，工作人員深入社區(qū)、村居、學校、商超、企業(yè)等，為市民開展反詐普法宣傳；線上組織全體員工將相關反詐案例報道及視頻，通過轉發(fā)微信朋友圈廣泛宣傳，有效促進宣傳工作常態(tài)化、長效化。

    在日常工作中，該行明確主動識別、廳堂聯(lián)動勸阻、聯(lián)合公安機關勸阻、挽回群眾損失等重點環(huán)節(jié)處理流程，有效增強網點應對和妥善處理電信詐騙類突發(fā)事件的能力。建立健全警銀聯(lián)防聯(lián)控機制，通過有機整合警銀雙方力量，不斷強化電信詐騙風險事件銀警聯(lián)手應急處置能力。另外，該行不定期與公安機關聯(lián)合開展反詐知識宣傳，增強宣傳權威性，受到市民廣泛好評。

（編輯 田耿文）