農(nóng)發(fā)行廣元市分行 強(qiáng)化賬戶風(fēng)險(xiǎn)排查 筑牢金融安全防線

    農(nóng)村金融時(shí)報(bào)網(wǎng)-四川訊（記者 余連斌 通訊員 劉麗瓊）農(nóng)發(fā)行廣元市分行積極響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，履行金融機(jī)構(gòu)社會(huì)責(zé)任，于近日全面開(kāi)展涉詐風(fēng)險(xiǎn)排查工作，切實(shí)保障客戶資金安全，提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力。

    排查前，該支行組織柜面人員及客戶經(jīng)理學(xué)習(xí)最新文件及排查方法，明確賬戶管理重要性，提升賬戶排查能力和風(fēng)險(xiǎn)防控能力。此次排查從加強(qiáng)客戶身份識(shí)別、盡職調(diào)查及完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系等方向全面開(kāi)展，以查閱客戶開(kāi)戶資料、核查賬戶交易明細(xì)、分析可疑交易報(bào)告等手段，對(duì)存量賬戶進(jìn)行全面回溯排查，重點(diǎn)關(guān)注賬戶開(kāi)立、使用、交易等情況，確保不留死角、不留盲區(qū)。排查中，該支行客戶經(jīng)理嚴(yán)格落實(shí)客戶身份識(shí)別和盡職調(diào)查要求，對(duì)賬戶持有人身份信息、經(jīng)營(yíng)范圍、交易背景等深入核實(shí)，確保賬戶真實(shí)性、合規(guī)性。經(jīng)排查發(fā)現(xiàn)，全轄236個(gè)賬戶均不存在涉詐風(fēng)險(xiǎn)。

    下一步，該支行將繼續(xù)保持賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控高壓態(tài)勢(shì)，不斷優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)防控措施，常態(tài)化開(kāi)展賬戶反詐風(fēng)險(xiǎn)排查，加大對(duì)防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的宣傳力度，為維護(hù)金融秩序穩(wěn)定、保障人民群眾財(cái)產(chǎn)安全作出積極貢獻(xiàn)。

（編輯 曹沛原）