最高法：做好三個“進一步” 依法嚴懲金融犯罪

    9月22日，最高人民法院召開新聞發(fā)布會，介紹依法懲治金融犯罪工作情況。最高人民法院刑三庭庭長馬巖介紹，2017年至2022年8月，全國法院審結(jié)破壞金融管理秩序罪、金融詐騙罪一審刑事案件11.71萬件，18.63萬名被告人被判處刑罰。

    馬巖表示，下一步，人民法院將做好三方面工作：進一步加大懲處犯罪力度；進一步健全完善司法解釋司法政策體系；進一步加強與公安、檢察、金融監(jiān)管等部門的溝通協(xié)調(diào)、協(xié)作配合。

    該重判的堅決依法重判

    馬巖介紹了人民法院近年來審結(jié)非法集資、證券期貨犯罪、洗錢等案件的情況。

    2017年至2022年8月，全國法院審結(jié)非法集資一審刑事案件6.02萬件10.87萬人，先后審判處置了北京“e租寶”、“昆明泛亞”、江蘇“錢寶”、上海“阜興”等一批重大非法集資案件。

    “該重判的堅決依法予以重判。”馬巖介紹，非法集資刑事案件平均重刑率為19.99%，其中集資詐騙犯罪案件的重刑率為78.78%，遠高于刑事案件平均重刑率。

    馬巖表示，5年來，全國法院審結(jié)洗錢罪一審刑事案件1154件1362人；審結(jié)操縱證券、期貨市場、內(nèi)幕交易、利用未公開信息交易一審刑事案件共229件355人，依法審理了“徐翔操縱證券市場案”“伊世頓操縱期貨市場案”“遠大石化操縱期貨市場案”等一批重大證券、期貨犯罪案件。

    今年4月以來，全國開展了打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動。馬巖介紹，專項行動以來，全國法院執(zhí)行養(yǎng)老詐騙案件財產(chǎn)近30億元。截至9月16日，全國法院受理養(yǎng)老詐騙刑事案件共2014件。對造成嚴重經(jīng)濟損失及其他嚴重后果或者惡劣社會影響案件的主要犯罪分子，該重判的堅決依法重判，一審審結(jié)案件重刑率達26.26%。

    金融犯罪呈現(xiàn)三方面特征

    最高人民法院刑三庭副庭長祝二軍介紹，從近年審理情況看，金融犯罪案件主要有三方面新情況、新特點：

    一是案件數(shù)量多，非法集資案件占比大。2017年至2021年受理金融犯罪一審刑事案件分別為22883件、20142件、21219件、21577件、22456件。其中非法集資案件數(shù)量多、占比大，每年均在5000件以上，約占全部金融犯罪案件的40%。

    二是涉案金額大，社會危害嚴重。一些重大非法集資、操縱證券、期貨市場犯罪案件，涉案金額動輒上億元，有的高達幾百億元，甚至上千億元，對經(jīng)濟秩序和社會生活造成了嚴重危害。

    三是犯罪手段網(wǎng)絡化、專業(yè)化，隱蔽性強。“近5年來，線上非法集資案件比例分別占當年案件總量的20%左右，總體呈上升趨勢。”祝二軍說，一些犯罪分子通過公司化“流水線作業(yè)”，利用信息技術(shù)優(yōu)勢操縱證券、期貨市場，犯罪手段更加網(wǎng)絡化、智能化；有的地下錢莊洗錢手法多樣化、隱蔽性非常強，查處難度大，對案件審判處置工作提出了更高的要求。

    人民法院將做好三方面工作

    馬巖表示，人民法院將做好三個“進一步”：

    一是進一步加大懲處犯罪力度，依法從重從嚴懲處非法集資、操縱證券、期貨市場、內(nèi)幕交易、洗錢等金融犯罪，加大財產(chǎn)刑處罰和執(zhí)行力度，做好案件審判、財產(chǎn)處置和維護穩(wěn)定工作。

    二是進一步健全完善司法解釋司法政策體系，盡快制定、修改完善洗錢、騙取貸款、貸款詐騙、內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息等刑事司法解釋。

    三是進一步加強與公安、檢察、金融監(jiān)管等部門的溝通協(xié)調(diào)、協(xié)作配合，完善工作制度機制，形成防范化解金融風險合力。