外匯局：嚴厲打擊非法跨境金融活動 著力提升外匯監(jiān)管質(zhì)效

    本報記者 劉琪

    11月17日，國家外匯管理局發(fā)布專欄文章《強監(jiān)管 防風(fēng)險 有力有效維護外匯市場健康秩序》。文中指出，扎實推進強監(jiān)管和防風(fēng)險，維護外匯市場健康秩序。

    深化非現(xiàn)場能力建設(shè)，著力提升外匯檢查精準(zhǔn)打擊能力。強化專題研究，及時發(fā)現(xiàn)異常情況及線索。更新外匯違規(guī)行為異常特征與指標(biāo)模型，推動系統(tǒng)功能運用和方法創(chuàng)新。加強部門合作，深入推進與公安、稅務(wù)等相關(guān)部門的線索聯(lián)合研判。

    嚴厲打擊非法跨境金融活動，著力提升外匯監(jiān)管質(zhì)效。加強行刑銜接，持續(xù)推動跨部門協(xié)同監(jiān)管執(zhí)法，保持對跨境賭博、出口騙稅等違法犯罪“資金鏈”的高壓打擊態(tài)勢，嚴厲懲處地下錢莊非法買賣外匯、賭資匯兌等違法違規(guī)活動。堅持打擊與治理并重，結(jié)合案件查處中發(fā)現(xiàn)的突出問題，協(xié)同推進源頭治理。

    強化專項檢查，著力提升外匯經(jīng)營機構(gòu)合規(guī)管理有效性。銀行外匯業(yè)務(wù)檢查做到銀行類型“全覆蓋”、外匯業(yè)務(wù)“全覆蓋”，有序擴大非銀行機構(gòu)專項檢查覆蓋面。按照“成熟一家、啟動一家”原則，穩(wěn)慎推進銀行外匯展業(yè)改革，探索建立健全外匯業(yè)務(wù)事前、事中、事后全流程展業(yè)框架。持續(xù)規(guī)范外匯市場交易行為。

    嚴格行政執(zhí)法程序，著力提升依法行政能力水平。嚴格落實行政執(zhí)法公示制度、執(zhí)法全過程記錄制度、重大執(zhí)法決定法制審核制度，嚴格落實“一案雙查”“一案雙罰”機制。加強外匯檢查隊伍建設(shè)，深入推進依法行政，切實提升外匯行政執(zhí)法的質(zhì)量和效能。