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深圳通報(bào)“深房理”案件最新進(jìn)展:初步查實(shí)多項(xiàng)違法違規(guī)問(wèn)題

2021-08-09 02:49  來(lái)源:上海證券報(bào)

    8月7日,深圳通過(guò)官方權(quán)威發(fā)布平臺(tái)“深圳發(fā)布”通報(bào)了備受關(guān)注的“深房理”案件調(diào)查處理工作進(jìn)展。經(jīng)初步查實(shí),“深房理”涉嫌房產(chǎn)眾籌和代持、違規(guī)套取信貸資金進(jìn)入房地產(chǎn)市場(chǎng)、虛假?gòu)V告宣傳、隱瞞收入偷逃稅款、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、非法集資等多項(xiàng)違法違規(guī)問(wèn)題。此外,部分中介涉嫌為“深房理”違法炒房提供便利。

    目前,有關(guān)責(zé)任單位和人員已被依法依規(guī)啟動(dòng)問(wèn)責(zé)和處罰,2名犯罪嫌疑人被逮捕,3名犯罪嫌疑人被刑事拘留。參與房產(chǎn)代持或眾籌的119人將面臨3年內(nèi)不能在深圳市購(gòu)買商品住房、租購(gòu)公共住房及公積金貸款的處罰;“深房理”會(huì)員中的44名深圳市持牌房地產(chǎn)中介人員被納入行業(yè)黑名單。

    查出問(wèn)題貸款10.64億元

    “深房理”在新浪微博上認(rèn)證為“房產(chǎn)專家”,其微博賬號(hào)關(guān)注量達(dá)146萬(wàn)人,會(huì)員逾3000人。2021年4月初,網(wǎng)民公開(kāi)舉報(bào)“深房理”違法違規(guī)炒房,引發(fā)社會(huì)廣泛關(guān)注。隨后深圳市7個(gè)部門組成聯(lián)合調(diào)查處理工作組,對(duì)“深房理”展開(kāi)全面調(diào)查。

    經(jīng)過(guò)全面排查和監(jiān)管核查,深圳銀保監(jiān)局已查明“深房理”相關(guān)人員涉嫌偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、提供虛假資料套取貸款,以多次轉(zhuǎn)賬、化整為零、提現(xiàn)等方式規(guī)避資金流向監(jiān)控等擾亂金融市場(chǎng)秩序的行為,共涉及住房按揭貸款、經(jīng)營(yíng)貸和消費(fèi)貸等不同類別,問(wèn)題貸款金額合計(jì)10.64億元,其中,涉及經(jīng)營(yíng)貸3.80億元。

    對(duì)于已查實(shí)的問(wèn)題貸款,深圳銀保監(jiān)局已責(zé)成相關(guān)銀行提前收回。對(duì)于涉嫌違規(guī)的銀行和責(zé)任人員,已依法啟動(dòng)行政處罰程序。

    在小貸行業(yè)、融擔(dān)行業(yè)領(lǐng)域,深圳市地方金融監(jiān)管局開(kāi)展了涉房貸款、擔(dān)保業(yè)務(wù)排查,重點(diǎn)約談了14家小貸、融擔(dān)公司,對(duì)6家公司開(kāi)展了現(xiàn)場(chǎng)檢查,并對(duì)6家公司下發(fā)了監(jiān)管函,要求其暫停涉房等違規(guī)業(yè)務(wù),按期整改。

    已有5人被采取刑事強(qiáng)制措施

    通報(bào)稱,“深房理”公開(kāi)宣揚(yáng)“上班無(wú)用論”“人人皆可買房,直到財(cái)務(wù)自由”等,吸引吸納會(huì)員,向會(huì)員承諾房產(chǎn)升值收益,重點(diǎn)炒作深圳市部分熱點(diǎn)樓盤;還教唆會(huì)員以“假結(jié)婚”的方式規(guī)避購(gòu)房政策;并以資金互助的名義,向不特定對(duì)象募集資金,并承諾保底,涉嫌非法集資。此外,“深房理”還存在涉嫌騙取信貸資金、虛假?gòu)V告宣傳等多項(xiàng)違法違規(guī)行為。對(duì)于“深房理”案件中涉嫌犯罪的相關(guān)人員,目前公安機(jī)關(guān)已依法逮捕2人,刑事拘留3人。案件正在進(jìn)一步偵辦中。

    據(jù)深圳市住房和建設(shè)局介紹,現(xiàn)已查明“深房理”案件中有119人參與房產(chǎn)代持或眾籌,按照規(guī)定,對(duì)上述人員3年內(nèi)停止其在深圳市購(gòu)買商品住房、租購(gòu)公共住房及公積金貸款的資格。

    據(jù)深圳市市場(chǎng)監(jiān)管局介紹,“深房理”在新浪微博和微信公眾號(hào)等,發(fā)布虛假?gòu)V告、虛構(gòu)買房案例,以不實(shí)宣傳吸引會(huì)員,違反了《中華人民共和國(guó)廣告法》的相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)重違背“房住不炒”精神,且造成極其嚴(yán)重的社會(huì)影響,該局依法對(duì)其處以200萬(wàn)元罰款的頂格處罰,目前該項(xiàng)行政處罰已執(zhí)行完畢。

    深圳市稅務(wù)局表示,目前已對(duì)“深房理”立案檢查,經(jīng)查存在隱瞞收入涉嫌偷逃稅款問(wèn)題。稅務(wù)稽查部門將依法依規(guī)嚴(yán)厲查處“深房理”偷逃稅款的違法行為。

    “深房理”案件聯(lián)合調(diào)查工作組表示,深圳市將始終堅(jiān)持“房住不炒”定位,堅(jiān)決打擊各類投機(jī)炒房行為,不斷優(yōu)化房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控措施,著力解決好大城市住房突出問(wèn)題,并以“深房理”查處為契機(jī),不斷完善相關(guān)監(jiān)管細(xì)則,促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)和金融市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展,維護(hù)市民群眾合法權(quán)益。

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