■本報記者 趙謙德 見習記者 李萬晨曦
“在公司重大危機下,總裁辭職,董事長辭職,你們告訴我,這個公司現(xiàn)在怎么辦?最壞會怎么樣?難道就是今天的1.42元?”8月3日,*ST凱迪2017年年度股東大會上,來自上海的投資者王女士在交流環(huán)節(jié)搶先發(fā)言,質問管理層。
當天下午,在數(shù)百名保安人員層層戒備、嚴密的安保措施下,*ST凱迪的年度股東大會移至酒店召開?!蹲C券日報》記者看到,進入酒店幾個路口都有警察和安保人員設卡,嚴格查驗參會人員身份,經過三道關卡,記者才進入會場。
董監(jiān)高遭投資者質問
股東大會宣讀完所有議案,進入交流環(huán)節(jié),火藥味就一下子變濃了。
對前述投資者的質問,公司辭任董事長唐宏明說:“公司走到今天,在座的管理層、離職的班子成員都有不可推卸的責任,這個要勇于承擔。公司何去何從不僅關系到你們投資者的利益,更關系到會場外20多位燃料客戶代表的數(shù)以萬計農民兄弟、公司6000名員工和大量金融機構的利益。最不能承受的是為公司供應燃料的農民,他們處于收入的底層,光從這個說,凱迪也不能走向破產,要把公司保住。我認為一定會找到辦法,需要大家共同努力。”
由于近幾天燃料客戶聚集在公司大樓討債,公司變更了股東大會召開地點,由公司大樓改為幾公里以外的武漢濱湖美景酒店,但第一道關卡外面仍然有20多前來討債的燃料客戶聚集。一位江西來的農民說,他們“來武漢10天了,錢沒討著,吃住又花費了幾千元,就這樣回去無法向鄉(xiāng)親交代。”據(jù)了解,整個燃料欠款有20億元左右,牽涉數(shù)萬名農民。
就在股東大會的前夕,公司的聯(lián)合重組方案出臺,8月2日晚間,公司發(fā)布“關于籌劃資產出售的提示性公告”稱,*ST凱迪已同中戰(zhàn)華信資產管理有限公司、控股股東陽光凱迪簽署重組框架協(xié)議,進行“股權重組+資產處置+債務重構”聯(lián)合重組,同時,*ST凱迪、中戰(zhàn)華信與三家交易對手方簽訂了首批三個資產包初步商定合計45.4億元的資產收購框架協(xié)議。
股東大會上,股東方正富邦的代表提問說:“昨天公布了重組方案,公司5名董事,一名反對,一名棄權。”他點名提問唐宏明、王博釗為什么投棄權票、反對票。唐宏明和王博釗均回答投票的理由公告中有。
公告顯示,王博釗提出5個反對理由,主要是中戰(zhàn)華信資信實力存疑,是否具有重組能力;協(xié)議簽署前或同時是否可以支付一定比例用于恢復生產;資產初步估值定價是否有依據(jù),與賬面值溢價率是多少。唐宏明棄權的理由是,對中戰(zhàn)華信的背景和實力不了解;對重組框架協(xié)議未涉及提供流動性資金解決員工工資、燃料客戶欠款以及恢復電廠生產表示擔憂。
中證中小投資者服務中心的代表也參加了股東大會,投服中心一連提出三個方面的8個問題,包括業(yè)務恢復情況、關聯(lián)方資金占用有沒有收回措施及還款安排、2017年出售的三家公司的非經營性占款出售時為什么沒有決算、有沒有追討措施、控股股東凌駕內部控制之上等問題。公司方面沒有逐一具體回答這些問題,唐宏明表示,資金占用等問題,在回復交易所的問詢函里都有涉及,將會實事求是予以回答。
擬聯(lián)合重組
從股東大會現(xiàn)場情況來看,中小股東普遍對公司如何在短短幾個月時間就陷入重重危機不理解,對董監(jiān)高是否勤勉盡責表示懷疑,認為是公司很多問題的積累導致,除此之外,也對重組框架方案表示疑慮。董事羅廷元表示,公布的框架協(xié)議就是7個多月來的結果,三個資產包,都有明確的接盤方,協(xié)議清晰且可操作。
《證券日報》記者從公布重組方案看到,此次重大重組擬通過“股權重組+資產處置+債務重構”聯(lián)合重組方式,控股股東陽光凱迪向中戰(zhàn)華信托管其所持*ST凱迪股權,中戰(zhàn)華信全面參與、整體設計聯(lián)合重組方案。*ST凱迪擬打包處置出售其部分業(yè)務板塊資產,并以資產處置現(xiàn)金流推動債務重組及主業(yè)恢復經營。
其中,首批處置資產包為風電項目、楊河煤業(yè)項目、首批生物質項目,處置價格初步商定分別為人民幣12.8億元、10億元、22.6億元。其他非主業(yè)資產力爭1年內完成全部出售工作。上海斯能、深圳前海、山東水發(fā)有意作為有限合伙人認購中戰(zhàn)華信發(fā)起設立的專項并購基金,分別收購或共同參與風電、楊河煤業(yè)、首批生物質項目資產收購業(yè)務。
值得一提的是,上述協(xié)議均為公司出售資產的框架協(xié)議,最終條款以各方后續(xù)簽署的最終協(xié)議為準,相關協(xié)議正式簽署前還需獲得債委會同意并解凍解封;同時還需各方根據(jù)相關法律法規(guī)履行董事會或股東大會的決策程序。
股東大會上,代表陽光凱迪參加會議的董事候選人孫守恩面對質問說,“公司大難臨頭,大股東什么態(tài)度,沒有躲沒有賴都認賬,只有兩條路,一是破產重整,一是瘦身自救。相對來說,破產重整很容易,但最大損失是廣大股東、公司員工、金融機構,還有4萬多農民。出路只有瘦身自救,希望大家理解、支持、相信我們。”
股東大會歷時4小時左右,最后計票結果,1至9項議案均獲得通過,但是大多數(shù)議案贊成票為60%;選舉董事的結果是,陳義龍、孫守恩當選為董事,辭去總裁的江海未當選,沈烈當選為公司獨立董事。
股東大會當天,*ST凱迪結束了連續(xù)24個5%的跌停板,跌2.74%,收盤于1.42元/股。