打破南玻A董事會僵局 臨時股東大會確定董事一增一減

    備受關注的南玻A臨時股東大會，在8月3日下午召開，結果出乎外界預料。

    這場臨時股東大會受到關注，主要是因為第一大股東前海人壽提請召開，卻未能在南玻A董事會通過，最終通過監(jiān)事會緊急臨時會議確定。上海證券報記者在現(xiàn)場注意到，會議焦點是南玻A審議兩項議案，涉及提名選舉沈成方為非獨立董事、免去王健董事職務，最終均獲會議審議通過。

    此前，南玻A董事會的投票結果，兩次均是4票同意、4票反對，背后涉及前海人壽與寶能系不再一致行動。上述兩項議案均獲通過，意味著南玻A董事僵局被打破，前海人壽在南玻A董事會將暫時占據(jù)優(yōu)勢。

    前海人壽增一董事席位

    臨時股東大會確定，沈成方任職南玻A非獨立董事，說明前海人壽在南玻A的董事席位提升至三位。

    2012年2月至今，沈成方歷任前海人壽總精算師、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、執(zhí)行董事、合規(guī)負責人、反洗錢責任人等。7月8日和16日，南玻A分別召開兩場董事會臨時會議，均涉及提名選舉沈成方為公司非獨立董事。

    不過，上述兩場臨時股東大會，投票結果均為4票同意、4票反對。4張同意票中，有兩票來自前海人壽的代表，其余兩票則是獨立董事投出；投出反對票的董事中，包括寶能集團高級副總裁程細寶。

    上述投票結果顯示，寶能系與前海人壽不再一致行動。公開資料顯示，寶能集團通過鉅盛華間接控股前海人壽，前海人壽是南玻A第一大股東。不過，近期曝出寶能系不當干預前海人壽經(jīng)營，寶能系實際控制人姚振華因此被銀保監(jiān)會約談，責令改正違規(guī)問題。

    7月15日，前海人壽收到銀保監(jiān)會人身險部下發(fā)的《監(jiān)管意見書》?！侗O(jiān)管意見書》顯示，鉅盛華在寶能集團官網(wǎng)公告，已召開臨時股東大會和董事會臨時會議，免去沈成方等人在前海人壽的董事、總經(jīng)理等職務。經(jīng)監(jiān)管部門核查，前海人壽對召開上述會議不知情，會議未按照公司章程和監(jiān)管要求向全體董事和監(jiān)事發(fā)送通知，且未提前通知監(jiān)管機構?！侗O(jiān)管意見書》對前海人壽提出立即進行問題整改、嚴禁股東不當干預公司經(jīng)營、切實維護公司局面穩(wěn)定的監(jiān)管意見。

    首席執(zhí)行官王健被免去董事職務

    一邊是南玻A增加一名董事沈成方，另一邊是確定免去王健的董事職務。

    公開資料顯示，王健此前在南玻A任董事、首席執(zhí)行官等。此次提議免去王健的董事職務，主要是因為王健任南玻A董事期間，未能勤勉盡責維護公司利益，干擾董事會正常運行，缺乏對公司發(fā)展戰(zhàn)略的長遠規(guī)劃。

    記者從南玻A內部人士了解到，王健未能勤勉盡責，其中一項體現(xiàn)在公司6月22日召開董事會，全票通過《關于在青海省海西州新建年產(chǎn)5萬噸高純晶硅項目的議案》，但在7天后，王健、程細寶等三位董事提議召開臨時董事會再議。

    南玻A此前回復問詢函稱，王健等人提出對上述議案再議的理由是，受多重因素影響，募集資金投資項目產(chǎn)品及資本市場環(huán)境等均發(fā)生較大變化。南玻A內部人士表示，該事項經(jīng)過周密部署，王健作為公司首席執(zhí)行官一直參與籌劃，僅7天時間募集資金投資項目產(chǎn)品及資本市場環(huán)境不會發(fā)生較大變化。

    王健在7月16日召開的臨時董事會上，對罷免其董事職務的議案投出反對票。王健稱，其任公司董事期間，僅在7月8日召開的臨時董事會上，對提名選舉沈成方為非獨立董事議案投出反對票。不能因其在董事會上投反對票，就被認定為干擾董事會正常運行。

    在7月8日和7月16日召開的南玻A臨時董事會上，對于前海人壽提名選舉沈成方為非獨立董事的議案，王健、程細寶均投出反對票。

    前海人壽提名選舉沈成方為南玻A非獨立董事，主要是因為南玻A原董事張金順辭職，出現(xiàn)董事席位空缺。王健投出反對票的理由是：“張金順在6月28日向公司董事會提交辭職申請，6月29日又向董事會提交撤回辭職文件，為避免引起糾紛，建議先緩一緩。”