打破南玻A董事會(huì)僵局 臨時(shí)股東大會(huì)確定董事一增一減

    備受關(guān)注的南玻A臨時(shí)股東大會(huì)，在8月3日下午召開，結(jié)果出乎外界預(yù)料。

    這場(chǎng)臨時(shí)股東大會(huì)受到關(guān)注，主要是因?yàn)榈谝淮蠊蓶|前海人壽提請(qǐng)召開，卻未能在南玻A董事會(huì)通過，最終通過監(jiān)事會(huì)緊急臨時(shí)會(huì)議確定。上海證券報(bào)記者在現(xiàn)場(chǎng)注意到，會(huì)議焦點(diǎn)是南玻A審議兩項(xiàng)議案，涉及提名選舉沈成方為非獨(dú)立董事、免去王健董事職務(wù)，最終均獲會(huì)議審議通過。

    此前，南玻A董事會(huì)的投票結(jié)果，兩次均是4票同意、4票反對(duì)，背后涉及前海人壽與寶能系不再一致行動(dòng)。上述兩項(xiàng)議案均獲通過，意味著南玻A董事僵局被打破，前海人壽在南玻A董事會(huì)將暫時(shí)占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

    前海人壽增一董事席位

    臨時(shí)股東大會(huì)確定，沈成方任職南玻A非獨(dú)立董事，說明前海人壽在南玻A的董事席位提升至三位。

    2012年2月至今，沈成方歷任前海人壽總精算師、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、執(zhí)行董事、合規(guī)負(fù)責(zé)人、反洗錢責(zé)任人等。7月8日和16日，南玻A分別召開兩場(chǎng)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，均涉及提名選舉沈成方為公司非獨(dú)立董事。

    不過，上述兩場(chǎng)臨時(shí)股東大會(huì)，投票結(jié)果均為4票同意、4票反對(duì)。4張同意票中，有兩票來自前海人壽的代表，其余兩票則是獨(dú)立董事投出；投出反對(duì)票的董事中，包括寶能集團(tuán)高級(jí)副總裁程細(xì)寶。

    上述投票結(jié)果顯示，寶能系與前海人壽不再一致行動(dòng)。公開資料顯示，寶能集團(tuán)通過鉅盛華間接控股前海人壽，前海人壽是南玻A第一大股東。不過，近期曝出寶能系不當(dāng)干預(yù)前海人壽經(jīng)營(yíng)，寶能系實(shí)際控制人姚振華因此被銀保監(jiān)會(huì)約談，責(zé)令改正違規(guī)問題。

    7月15日，前海人壽收到銀保監(jiān)會(huì)人身險(xiǎn)部下發(fā)的《監(jiān)管意見書》?！侗O(jiān)管意見書》顯示，鉅盛華在寶能集團(tuán)官網(wǎng)公告，已召開臨時(shí)股東大會(huì)和董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，免去沈成方等人在前海人壽的董事、總經(jīng)理等職務(wù)。經(jīng)監(jiān)管部門核查，前海人壽對(duì)召開上述會(huì)議不知情，會(huì)議未按照公司章程和監(jiān)管要求向全體董事和監(jiān)事發(fā)送通知，且未提前通知監(jiān)管機(jī)構(gòu)?！侗O(jiān)管意見書》對(duì)前海人壽提出立即進(jìn)行問題整改、嚴(yán)禁股東不當(dāng)干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)、切實(shí)維護(hù)公司局面穩(wěn)定的監(jiān)管意見。

    首席執(zhí)行官王健被免去董事職務(wù)

    一邊是南玻A增加一名董事沈成方，另一邊是確定免去王健的董事職務(wù)。

    公開資料顯示，王健此前在南玻A任董事、首席執(zhí)行官等。此次提議免去王健的董事職務(wù)，主要是因?yàn)橥踅∪文喜董事期間，未能勤勉盡責(zé)維護(hù)公司利益，干擾董事會(huì)正常運(yùn)行，缺乏對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃。

    記者從南玻A內(nèi)部人士了解到，王健未能勤勉盡責(zé)，其中一項(xiàng)體現(xiàn)在公司6月22日召開董事會(huì)，全票通過《關(guān)于在青海省海西州新建年產(chǎn)5萬噸高純晶硅項(xiàng)目的議案》，但在7天后，王健、程細(xì)寶等三位董事提議召開臨時(shí)董事會(huì)再議。

    南玻A此前回復(fù)問詢函稱，王健等人提出對(duì)上述議案再議的理由是，受多重因素影響，募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)品及資本市場(chǎng)環(huán)境等均發(fā)生較大變化。南玻A內(nèi)部人士表示，該事項(xiàng)經(jīng)過周密部署，王健作為公司首席執(zhí)行官一直參與籌劃，僅7天時(shí)間募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)品及資本市場(chǎng)環(huán)境不會(huì)發(fā)生較大變化。

    王健在7月16日召開的臨時(shí)董事會(huì)上，對(duì)罷免其董事職務(wù)的議案投出反對(duì)票。王健稱，其任公司董事期間，僅在7月8日召開的臨時(shí)董事會(huì)上，對(duì)提名選舉沈成方為非獨(dú)立董事議案投出反對(duì)票。不能因其在董事會(huì)上投反對(duì)票，就被認(rèn)定為干擾董事會(huì)正常運(yùn)行。

    在7月8日和7月16日召開的南玻A臨時(shí)董事會(huì)上，對(duì)于前海人壽提名選舉沈成方為非獨(dú)立董事的議案，王健、程細(xì)寶均投出反對(duì)票。

    前海人壽提名選舉沈成方為南玻A非獨(dú)立董事，主要是因?yàn)槟喜原董事張金順辭職，出現(xiàn)董事席位空缺。王健投出反對(duì)票的理由是：“張金順在6月28日向公司董事會(huì)提交辭職申請(qǐng)，6月29日又向董事會(huì)提交撤回辭職文件，為避免引起糾紛，建議先緩一緩。”