仁智股份陷票據(jù)詐騙“羅生門” 神秘中介牽出多位浙商

    最近，仁智股份董事長(zhǎng)“違規(guī)出票”事件引起關(guān)注，并引起一連串連鎖反應(yīng)。公司部分銀行賬號(hào)被查、業(yè)績(jī)虧損幅度擴(kuò)大十倍、董事怒投棄權(quán)票……

    目前，仁智股份稱是董事長(zhǎng)及助理的違規(guī)行為，而且是被“合謀騙取”。但事件的核心中經(jīng)公司人員卻稱“這是沒有依據(jù)的指控”，并表示“牽涉東西比較多”。

    證券時(shí)報(bào)·e公司記者抽絲剝繭發(fā)現(xiàn)，仁智股份票據(jù)事件神秘中間人金佩芹其實(shí)是中經(jīng)公司“領(lǐng)導(dǎo)”，而且整個(gè)事件背后隱現(xiàn)多位浙商以及多個(gè)上市公司身影。如今，仁智股份的訴訟已經(jīng)被無錫中院因管轄權(quán)問題移交廣州中院，而事件背后多方關(guān)系依然是迷局，但中經(jīng)公司稱各方“正在協(xié)調(diào)中”。

    董事怒投棄權(quán)票

    最近的仁智股份頗為熱鬧。在2月26日召開的董事會(huì)會(huì)議上，董事畢浙東對(duì)公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及損失的議案怒投棄權(quán)票。而且該棄權(quán)票還“因工作人員疏忽”，一開始被統(tǒng)計(jì)出錯(cuò)，仁智股份也隨即發(fā)了更正公告。

    畢浙東的棄權(quán)理由稱為，“重大壞賬，應(yīng)進(jìn)行法定催收并出具稽核報(bào)告，因沒有見到應(yīng)收款催收說明及稽核報(bào)告，所以對(duì)此事項(xiàng)持保留意見”。

    這樣的小疏忽在上市公司諸多公告中并不鮮見，但是對(duì)于剛剛連續(xù)表態(tài)“加強(qiáng)內(nèi)部審核”的仁智股份似乎有些不應(yīng)該。而且畢浙東棄權(quán)所針對(duì)的事件也正是公司備受關(guān)注的“違規(guī)出票”導(dǎo)致的財(cái)務(wù)問題。

    2018年前三季度，仁智股份營(yíng)業(yè)收入8.63億元，凈利潤(rùn)虧損1407萬(wàn)元，三季報(bào)中預(yù)測(cè)2018年全年虧損5000萬(wàn)元至8000萬(wàn)元。但在1月底公司發(fā)布業(yè)績(jī)修正公告，虧損幅度一下子擴(kuò)大十倍，公司預(yù)計(jì)2018年虧損金額在5.1億元至6.64億元之間。隨后2月底的業(yè)績(jī)快報(bào)中，公司稱2018年凈利潤(rùn)虧損約6.33億元。

    在虧損原因中，仁智股份將董事長(zhǎng)“違規(guī)出票”事件放在首位，稱公司未履行內(nèi)部審批決策程序開具商業(yè)承兌匯票事項(xiàng)客觀事實(shí)上導(dǎo)致公司承擔(dān)潛在的支付義務(wù)，基于謹(jǐn)慎性計(jì)提可能導(dǎo)致的損失約1.47億元。

    對(duì)于上述約1.47億票據(jù)的潛在損失，仁智股份認(rèn)為，“此批商票為公司董事長(zhǎng)陳昊旻、董事長(zhǎng)助理陳伯慈及相關(guān)人員為公司融資的目的，未經(jīng)授權(quán)、未履行內(nèi)部正常審批決策程序開具的”，而且遭遇了團(tuán)伙詐騙。

    仁智股份稱，廣東中經(jīng)通達(dá)供應(yīng)鏈管理有限公司（中經(jīng)公司）、江蘇盈時(shí)互聯(lián)網(wǎng)信息科技有限公司（盈時(shí)公司）、杭州為星新能源投資管理有限公司（為星新能源）以及自然人金佩芹等以非法占有為目的，通過欺詐手段合謀騙取仁智股份票據(jù)，并惡意連環(huán)行為，嚴(yán)重侵犯了公司的財(cái)產(chǎn)權(quán)益，構(gòu)成侵權(quán)。仁智股份也已經(jīng)委托律師于2018年10月18日向江蘇省無錫市中級(jí)人民法院（無錫中院）遞交了訴訟。

    記者就此事致電仁智股份，其工作人員表示：“不接受媒體采訪。”不過盈時(shí)公司旗下的金票理財(cái)平臺(tái)工作人員告訴記者：“現(xiàn)在仁智案件已經(jīng)由無錫中院移交到廣州中院，廣州中院已經(jīng)受理，等待開庭。”

    董事長(zhǎng)被騙？

    仁智股份董事長(zhǎng)被騙“違規(guī)出票”事件還要追溯到2018年10月20日，公司公告稱，經(jīng)財(cái)務(wù)部門統(tǒng)計(jì)核實(shí)，發(fā)現(xiàn)有以公司名義對(duì)外開具的1.47億元商業(yè)承兌匯票未履行正常審批決策程序。

    具體經(jīng)過公司是這樣表述的，中經(jīng)公司通過金佩芹向仁智股份董事長(zhǎng)助理陳伯慈稱，中經(jīng)公司有合法的商業(yè)匯票融資渠道，可以幫助仁智股份通過開具商業(yè)承兌匯票的方式進(jìn)行合法融資。陳伯慈與對(duì)方多次溝通，并確定商業(yè)匯票融資方案后，遂向公司董事長(zhǎng)建議開具商業(yè)匯票進(jìn)行融資活動(dòng)。

    董事長(zhǎng)陳昊旻基于對(duì)陳伯慈的信任，將商業(yè)匯票融資事項(xiàng)交由陳伯慈負(fù)責(zé)操作，并于2018年1月30日、2018年4月19日，經(jīng)陳昊旻同意，由陳伯慈及相關(guān)人員未經(jīng)公司授權(quán)、未履行內(nèi)部審批程序以公司名義向中經(jīng)公司開具了上述商業(yè)承兌匯票。

    不過仁智股份卻未成功融資，中經(jīng)公司以上述票據(jù)中的5000萬(wàn)元票據(jù)作為質(zhì)押擔(dān)保，獲得無錫金融資產(chǎn)交易中心定向融資工具備案后，通過盈時(shí)公司經(jīng)營(yíng)的“金票理財(cái)”平臺(tái)，將上述票據(jù)質(zhì)押給盈時(shí)公司，向不特定公眾融資4639.5萬(wàn)元。獲得融資款后，中經(jīng)公司又以借款的方式將其中3800萬(wàn)元直接支付給了盈時(shí)公司的100%控股股東為星新能源，剩余款項(xiàng)839.5萬(wàn)元?jiǎng)t據(jù)為己有。而仁智股份卻未曾收到任何融資款項(xiàng)。

    起初，仁智股份還稱上述幾個(gè)主體以相同手段騙取了公司9677.08萬(wàn)元的票據(jù)，并且至今未歸還，公司保留增加訴訟請(qǐng)求權(quán)利。

    但隨著事件的進(jìn)展，仁智股份又指出，中經(jīng)公司將9677.08萬(wàn)元的6張票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓給了另一主體德清麥鼎投資管理合伙企業(yè)（麥鼎投資），但麥鼎投資并未支付任何對(duì)價(jià)。后來這6張票據(jù)持票人變更為杭州九當(dāng)資產(chǎn)管理有限公司（九當(dāng)資產(chǎn)），并且九當(dāng)資產(chǎn)在票據(jù)到期日（2019年1月30日）提示仁智股份付款。

    仁智股份對(duì)麥鼎投資進(jìn)行了追訴，并表示麥鼎投資明知中經(jīng)公司非法取得票據(jù)，仍以無對(duì)價(jià)方式接受背書，嚴(yán)重侵犯了原告的財(cái)產(chǎn)權(quán)益，構(gòu)成侵權(quán)。所以公司對(duì)麥鼎投資進(jìn)行了追訴，無錫中院也審查裁定仁智股份暫停支付9677.08萬(wàn)元匯票項(xiàng)下票款，公司對(duì)上述9677.08萬(wàn)元匯票作了財(cái)產(chǎn)保全。

    “沒有依據(jù)的控告”

    從一連串的事件來看，仁智股份董事長(zhǎng)陳昊旻及其助理陳伯慈仿佛是“好心辦了壞事”，而且被神秘人金佩芹以及以中經(jīng)公司為核心的一批公司合起來“耍”。

    證券時(shí)報(bào)·e公司記者致電事件核心中經(jīng)公司得知，金佩芹即為中經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)，“這幾天在出差”，工作人員告訴記者：“（票據(jù)詐騙）這個(gè)是沒有依據(jù)的控告，所有票據(jù)和他們都有簽合法合同的。”對(duì)于票據(jù)后邊的操作（質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓、融資等），該工作人員表示“不清楚”，并稱“他們之間是什么樣的合作方式我們是不知道，不太清楚中間的過程”，但也表示“里邊牽涉的東西比較多，多方在中間處理的時(shí)候，存在一些矛盾和爭(zhēng)議，目前正在努力解決中”。

    作為事件關(guān)鍵核心的中經(jīng)公司是廣州一家供應(yīng)鏈公司，成立時(shí)間是2015年11月，注冊(cè)資金1000萬(wàn)，公司100%實(shí)控人為萬(wàn)毅，旗下還有南粵房地產(chǎn)、南粵企業(yè)管理等公司。萬(wàn)毅也是中經(jīng)公司創(chuàng)始人，2016年11月~2017年10月期間，A股公司興業(yè)礦業(yè)曾短暫成為中經(jīng)公司大股東。

    另外，記者以業(yè)務(wù)人員身份詢問中經(jīng)公司票據(jù)業(yè)務(wù)相關(guān)情況，其工作人員表示：“公司現(xiàn)在已經(jīng)不做票據(jù)業(yè)務(wù)。”

    中經(jīng)公司將票據(jù)質(zhì)押融資的盈時(shí)公司，其主要平臺(tái)是一個(gè)叫金票理財(cái)?shù)幕ソ鹌脚_(tái)，主要就是以票據(jù)資產(chǎn)為切入點(diǎn)。根據(jù)金票理財(cái)網(wǎng)站介紹，為星新能源是在2018年4月份從國(guó)資江蘇匯鴻國(guó)際集團(tuán)控股的江蘇金票通投資管理有限公司接手的盈時(shí)公司。

    接手后不久，金票理財(cái)便被爆出逾期，其中就包括仁智股份相關(guān)票據(jù)，逾期公告表示，以中經(jīng)公司作為融資方，仁智股份作為商票承兌方，合計(jì)融資金額為4639.5萬(wàn)元確定產(chǎn)生逾期，金票理財(cái)還稱已經(jīng)成立了追債小組。

    另外，除了仁智股份相關(guān)票據(jù)逾期外，公開信息可知，從2018年7月份開始，在金票理財(cái)平臺(tái)，還有涉及上市公司銀河生物、ST冠福、*ST天業(yè)、*ST尤夫等的票據(jù)融資項(xiàng)目發(fā)生逾期。金票理財(cái)官網(wǎng)顯示，金票理財(cái)交易金額約58億元，已還款金額約56億元，但平臺(tái)累計(jì)逾期數(shù)據(jù)并未披露。在其產(chǎn)品頁(yè)，除了1天期限的新手體驗(yàn)標(biāo)外，其它項(xiàng)目均顯示售罄，最新的產(chǎn)品標(biāo)的已經(jīng)是2018年4月份的。

    為星新能源現(xiàn)在三位大股東中，胡志堅(jiān)為出資50%的大股東，且為執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，不過他更像是一位職業(yè)經(jīng)理人，對(duì)其介紹是：有二十余年的國(guó)有銀行從業(yè)經(jīng)歷及管理經(jīng)驗(yàn)，擁有豐富的市場(chǎng)營(yíng)銷和風(fēng)險(xiǎn)控制經(jīng)驗(yàn)，對(duì)供應(yīng)鏈金融融資模式有獨(dú)到深入的理解及實(shí)操經(jīng)驗(yàn)；俞凌出資比例40%，金票理財(cái)一份股東變更歷史公告顯示，俞凌同時(shí)也為A股公司安控科技控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)，不過奇怪的是天眼查中安控科技董事長(zhǎng)俞凌旗下相關(guān)公司中并無為星新能源。

    證券時(shí)報(bào)·e公司記者詢問相關(guān)票據(jù)情況，金票理財(cái)工作人員稱：“這個(gè)（仁智股份票據(jù)事件）你要問中經(jīng)公司。”并表示其它信息不清楚，現(xiàn)在正在走法律程序。

    隱現(xiàn)浙商“少帥”

    事件另外6張票據(jù)、涉及金額9977萬(wàn)元的主線，是經(jīng)中經(jīng)公司到麥鼎投資及九當(dāng)資產(chǎn)。而在這兩家公司背后隱現(xiàn)的是浙商“少帥”富二代。

    天眼查顯示，麥鼎投資有兩大股東——浙江野鼎實(shí)業(yè)有限公司和浙江麥谷資產(chǎn)管理有限公司（浙江麥谷），分別出資80%和20%。浙江野鼎的控股股東為俞蘠，持股51%；另外根據(jù)股權(quán)變動(dòng)，俞蘠和浙江麥谷也淵源頗深，俞蘠和其控制企業(yè)曾在2015年4月至2015年11月、2017年6月至2018年5月兩段時(shí)間，控股浙江麥谷。

    俞蘠何許人也？根據(jù)公開資料，俞蘠是標(biāo)準(zhǔn)的浙商富二代，生于1985年，其父是野風(fēng)集團(tuán)創(chuàng)始人俞國(guó)生，俞蘠現(xiàn)任野風(fēng)集團(tuán)董事長(zhǎng)，根據(jù)浙商網(wǎng)消息，其還曾任浙江少帥會(huì)輪值會(huì)長(zhǎng)。

    公開資料顯示，野風(fēng)集團(tuán)1980年始創(chuàng)于浙江省東陽(yáng)市，目前業(yè)務(wù)涵蓋房地產(chǎn)開發(fā)、醫(yī)藥化工、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、金融投資等，擁有15家全資及控股子公司和10家緊密型企業(yè)的大型民營(yíng)企業(yè)集團(tuán)，集團(tuán)資產(chǎn)規(guī)模超100億元，在浙江省東陽(yáng)市歌山鎮(zhèn)擁有占地近1000畝的工業(yè)和制造業(yè)基地。

    另外，麥谷資產(chǎn)的執(zhí)行董事兼總經(jīng)理朱育兵通過麥鼎投資大股東野鼎控股間接持有麥鼎投資股份并擔(dān)任監(jiān)事，且在九當(dāng)資產(chǎn)公司中擔(dān)任監(jiān)事。在2016年9月至2017年10月，野風(fēng)集團(tuán)金融顧問、野鼎控股執(zhí)行董事、間接持股9.6%的大股東周發(fā)根曾為九當(dāng)資產(chǎn)的法定代表人。麥谷資產(chǎn)的官方介紹稱其是野風(fēng)集團(tuán)旗下專注于資產(chǎn)并購(gòu)、重組業(yè)務(wù)，不良資產(chǎn)處置及各類非標(biāo)類資產(chǎn)業(yè)務(wù)的私募投資機(jī)構(gòu)。

    也就是說麥鼎投資其實(shí)是完全受俞蘠控制的公司，在仁智股份票據(jù)事件中，近1億元的票據(jù)另一主要當(dāng)事方背后隱現(xiàn)的主角即是浙商“少帥”富二代俞蘠。

    不過奇怪的是，證券時(shí)報(bào)·e公司記者致電野鼎控股公開電話詢問相關(guān)情況，工作人員表示，“完全不清楚這個(gè)事情”，交談中可以得知該工作人員對(duì)俞蘠和周發(fā)根還是熟知的，但在提到麥鼎投資這家控股子公司時(shí)，工作人員則明顯極為生疏甚至莫名其妙，幾乎是一連串的“不知道”，“狀告麥鼎投資和野鼎有什么關(guān)系”、“我就不知道有這家公司”，“這是老板在外邊自己的事情，我們肯定不知道”。

    另外，麥谷資產(chǎn)工商登記電話或是客服電話現(xiàn)在均為“暫時(shí)無法接通”。

    在接手野風(fēng)集團(tuán)之前，俞蘠2007年留學(xué)回國(guó)后曾有過一段創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷，其中較知名的是游戲動(dòng)漫公司——締順科技，并曾將其打造成全國(guó)排名前五的游戲企業(yè)，在2013年被上市公司美盛文化看中，以高達(dá)8000萬(wàn)的市值收入囊中。天眼查顯示，俞蘠擁有實(shí)際控制權(quán)的企業(yè)有67家。

    另外，歷史資料還顯示，九當(dāng)資產(chǎn)和中經(jīng)公司早有淵源，在2017年12月、2018年1月和4月，九當(dāng)資產(chǎn)因合同糾紛曾三次狀告中經(jīng)公司。

    迷局待解

    仁智股份前身為仁智油服，為西南地區(qū)油服行業(yè)的龍頭企業(yè)，2015年12月，原實(shí)控人錢忠良等仁智股份原股東以10.53億元，將所持6030.81萬(wàn)股股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓給西藏瀚澧電子，2016年4月完成股權(quán)交割，交易總價(jià)10.53億元，公司實(shí)控人變?yōu)闇刂菖倘私瓠h(huán)，同時(shí)也是本次事件主角陳昊旻的妻子，金環(huán)曾任溫州市五豐酒業(yè)有限公司法人、浙江豪業(yè)商貿(mào)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)等職。

    2016年11月，仁智股份曾發(fā)布資產(chǎn)購(gòu)買預(yù)案，宣布以10億元現(xiàn)金收購(gòu)碩穎數(shù)碼，發(fā)展消費(fèi)電子行業(yè)。不過該重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)也曾被質(zhì)疑關(guān)聯(lián)交易，并在2017年2月宣布終止。但在碩穎數(shù)碼的背后隱現(xiàn)同為溫州商人的陳志成，他曾是上市公司ST盈方的實(shí)控人，公開信息顯示，陳志成1973年出生，具有多年電子行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。深圳特區(qū)報(bào)2013年4月的一則消息顯示，陳志成曾以深圳市溫州商會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)的身份出現(xiàn)。

    陳伯慈和陳昊旻曾均為西藏瀚澧投資的股東，另外在此前相關(guān)媒體報(bào)道中，陳伯慈曾以碩穎數(shù)碼副總裁的身份出現(xiàn)。因?yàn)殡p方的諸多聯(lián)系，仁智股份與碩穎數(shù)碼之間被質(zhì)疑存在某種關(guān)聯(lián)，并被質(zhì)疑關(guān)聯(lián)交易。

    此次事件中，陳昊旻、陳伯慈、陳志成等的關(guān)系也無法說清，并被外界傳言為親屬關(guān)系。而盈方微的核心人物陳志成則因涉嫌票據(jù)詐騙罪在2018年初被逮捕。

    在本次仁智股份的“票據(jù)詐騙”事件背后，也同樣有多處溫商、浙商身影。記者在采訪過程中詢問各方關(guān)系，多數(shù)表示“不清楚”，但中經(jīng)公司工作人員卻也透露出“牽涉東西比較多”、“多方存在矛盾和爭(zhēng)議”等信息。事件中多位浙商之間的復(fù)雜關(guān)系，仍如迷霧待解。

    受上述違規(guī)開具商業(yè)承兌匯票影響，仁智股份公告稱4個(gè)銀行賬戶被司法凍結(jié)，不過公司稱涉及金額較?。?3.72萬(wàn)元），且不屬于公司主要銀行賬戶。

    目前，陳昊旻因涉及本次違規(guī)出票問題而被內(nèi)部問責(zé)，公司稱“未來可能產(chǎn)生影響董事會(huì)正常履行職能的情形”。仁智股份稱，公司多次與中經(jīng)公司、麥鼎投資溝通要求退回上述商票，并就上述商票事項(xiàng)向人民法院提起訴訟和向公安機(jī)關(guān)提起刑事控告，目前法院已裁決仁智股份暫時(shí)中止支付票據(jù)款，并做了相應(yīng)金額的財(cái)產(chǎn)保全。

    根據(jù)無錫中院的一審裁定書，該案件則因管轄權(quán)問題移交廣州中院。無錫中院表示，案件系出票人仁智股份的票據(jù)返還請(qǐng)求，而非當(dāng)事人依據(jù)票據(jù)上的權(quán)利而主張付款請(qǐng)求權(quán)或追索權(quán)，屬于非票據(jù)權(quán)利糾紛。根據(jù)相關(guān)規(guī)定應(yīng)由被告住所地人民法院管轄，已將案件移交廣州中院。